金融

FIU对PayPal享受96 Lakh罚球

美国在线支付网关巨头PayPal已被金融情报单位(FIU)强加了96万卢比,因为据称违反反洗钱法并被指控“隐瞒”嫌疑人 金融交易s 并教唆印度金融体系的“解体”。
PayPal于2017年11月开始于印度业务表示,它已完全致力于遵循适当的流程,并“仔细审查此事”。
该公司还被指控“击败和挫败”公共利益的原则以及预防洗钱法案(PMLA)的规定,旨在使该国的金融体系免于经济犯罪,恐怖主义融资和黑钱。交易。
FIU在12月17日发布的27页订单中颁布了三个广泛计数的公司内疚,这是由于在PMLA下授权的联邦机构将自己注册为“报告实体”。
“我在PMLA第13(2)(d)第13(2)(d)第13(2)(d)根据PMLA的第13(2)(d)条的行动中,只有在PayPal付款私人有限公司的总罚款,这将与其犯下的违规行为相称, “FIU总监Pankaj Kumar Mishra发出的订单说。
它说,“有充分的证据证明了法律的故意违反,因此,PayPal不能让惩罚通常被迫对小侵犯行为施加”。

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